Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом Общества и п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» заседание правомочно принимать решения.
Присутствует 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки»: «ЗА» - пять голосов: Молчанов К.В., Хромов В.В., Скрынник Ю.Н., Мелешкин А.В., Ямбуренко Н.Н.; «против» - нет; «воздержалось» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки» принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение …….
Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), согласно п.15.9 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 27.03.2020 года № 714-П, до совершения сделок могут не раскрываться.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01/10-2023 от 30.10.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 30.10.2023г.